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江陰市市場監督管理局行政處罰決定書(澄市監處罰〔2024〕1300257號)
發布時間:2024-02-23 15:53

江陰市市場監督管理局行政處罰決定書

澄市監處罰〔2024〕1300257號

 

當事人:江陰鼎龍鋁業有限公司;

統一社會信用代碼:913202813311032900;

類型:有限責任公司(自然人獨資);

注冊資本:8800萬元人民幣;

法定代表人:朱正洪;

住所:江陰市華士鎮工業集中區(東區);

經營范圍:許可項目:道路貨物運輸(不含危險貨物)(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以審批結果為準) 一般項目:有色金屬壓延加工;工程和技術研究和試驗發展;金屬制品銷售;金屬材料銷售;塑料制品銷售;建筑材料銷售;建筑裝飾材料銷售;貨物進出口;技術進出口;進出口代理(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)

2023年4月17日,我局接到江陰市大數據管理和政務服務局(下稱數政局)移送違法線索,反映當事人冒用他人身份信息騙取登記。當事人上述行為涉嫌違反了《中華人民共和國市場主體登記管理條例》第十七條的規定,我局于2023年4月27日立案調查。2023年5月15日,執法人員申請中止調查,至2023年9月8日恢復調查。在調查過程中,執法人員圍繞當事人涉案違法事實收集相關證據材料:對當事人登記的住所進行了現場檢查;分別于2023年9月19日、11月21日對當事人法定代表人、實控人發出了詢問通知書;在未能取得法定代表人、實控人聯系的情況下,提請數政局調取了相關人員的詢問筆錄。執法人員綜合取得證據材料,確定當事人違法事實。                                                

經查,當事人于2015年3月20日取得設立登記,法定代表人為陳國興,股東為陳國興、陳進興,執行董事、總經理為陳國興,監事為陳進興。根據《無錫江南司法鑒定所司法鑒定意見書》(錫江南司鑒所[2023]文鑒字第34號)鑒定意見,當事人設立登記材料中的《江陰鼎龍鋁業有限公司章程》、《股東會決議》、《指定代表或者共同委托代理人授權委托書》上簽名“陳國興”、“陳進興”筆跡均不是陳國興、陳進興本人書寫。當事人于2016年8月11日、2017年12月5日申請變更登記,其登記材料中簽名“陳國興”、“陳進興”非其本人書寫。                                             

上述事實,主要有以下證據證明:

1、當事人營業執照查檔打印件1份共9頁,反映了當事人主體信息及登記沿革信息;

2、數政局違法線索移送材料1份共22頁,包括違法線索移送書、舉報人(陳國興、陳進興)身份證復印件、撤銷冒名登記(備案)申請表、《無錫江南司法鑒定所司法鑒定意見書》(錫江南司鑒所[2023]文鑒字第34號),反映了當事人涉嫌提交虛假材料騙取登記的具體情況;

3、當事人住所現場檢查材料、詢問通知書及相關材料3份共20頁,反映執法人員無法通過登記事項與當事人及相關人員取得聯系;

4、行政處理決定書(澄數政決〔2023〕6號、澄數政決〔2023〕7號),反映了當事人被數政局撤銷登記的具體情況;

5、提供的涉案相關人員的詢問材料,含詢問筆錄、身份證明及相關材料1份共41頁,反映當事人提供虛假材料取得登記的詳細情況。

以上證據均由提供人簽字蓋章確認,其中復印件、打印件均由提供人與原件核對無誤。本局認為,以上證據已形成證據鏈,足以證明當事人的違法行為。                                                                                                

因當事人無法通過《市場監督管理行政處罰程序規定》第八十二條第(一)至(四)項規定的送達方式送達,2023年12月25日,本局在本局官網刊登公告,送達《行政處罰告知書》(澄市監罰告〔2023〕1304434號),告知當事人擬作出的行政處罰內容以及事實、理由、依據,并告知當事人依法享有陳述、申辯的權利。當事人在法定期限內未提出陳述、申辯。                                                

當事人實際控制人未經陳國興、陳進興同意,冒用陳國興、陳進興身份于2015年3月20日申請設立登記并成功設立;于2016年8月11日、2017年12月5日申請變更登記并成功變更。當事人上述行為違反了《中華人民共和國公司法》第一百九十八條“違反本法規定,……提交虛假材料或者采取其他欺詐手段隱瞞重要事實取得公司登記的,由公司登記機關責令改正……對提交虛假材料或者采取其他欺詐手段隱瞞重要事實的公司,處以五萬元以上五十萬元以下的罰款;……”的規定,屬于提交虛假材料騙取公司登記的違法行為應當依照上述條款規定予以處罰。                                               

當事人于案發前已經主動變更登記,并配合數政局調查取證。依據《中華人民共和國行政處罰法》第三十二條第一項和《關于規范市場監督管理行政處罰裁量權的指導意見的通知》第十四條的規定,綜合全案,從立法目的、違法行為的事實、性質、情節等方面進行裁量,決定對當事人提供虛假材料騙取登記違法行為按從輕的幅度進行處罰。

當事人提供虛假材料騙取登記行為違反了《中華人民共和國公司法》第一百九十八條的規定,根據《中華人民共和國公司法》第一百九十八條的規定,對當事人決定作出如下處罰:罰款50000元,上繳國庫。

當事人應自收到本處罰決定書之日起十五日內(末日為節假日順延)將上述罰沒款繳至江蘇江陰農村商業銀行的任一網點。到期不繳納罰款的,依據《中華人民共和國行政處罰法》第七十二條的規定,本局將每日按罰款數額的百分之三加處罰款,并依法申請人民法院強制執行。

本處罰決定通過互聯網渠道送達的,如對本行政處罰決定不服,也可以在收到本處罰決定書之日起六十日內申請人登錄網址https: //xzfy. moj. gov. cn/訪問行政復議服務平臺,或者通過搜索“掌上復議”微信小程序在線向江陰市人民政府提交行政復議申請;也可以在六個月內依法向江陰市人民法院提起行政訴訟。復議和訴訟期間,行政處罰不停止執行。

             

 江陰市市場監督管理局

2024年2月21日

(市場監督管理部門將依法向社會公開行政處罰決定信息)

本文書一式二份,一份送達,一份歸檔。

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